Blanqueo de capitales: AFIP detectó 400 cuentas no declaradas


Convenios internacionales con otros países permitieron cruzar datos y detectar la fuga de capitales. Se revisaron alrededor de 160.000 cuentas. Los evasores serán multados, penados y pierden todos los beneficios que habían obtenido.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó más de 400 cuentas en el exterior con fondos superiores al millón de dólares sin declarar de argentinos que habían ingresado en el último blanqueo de capitales.

Como consecuencia, los evasores perderán los beneficios del sinceramiento fiscal al que habían accedido y se les cobrará por todo lo que no declararon en su momento más multas e intereses.

También perderán el beneficio de la extinción de la acción penal que ofrecía el blanqueo. Son alrededor de 160.000 cuentas las que fueron investigadas para llegar a detectar las 400 fraudulentas.

Las cuentas de los evasores fueron detectadas mediante el convenio de intercambio de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese acuerdo hay más de 100 países que ofrecen información automáticamente.

En su último reporte el FMI cuestionó la caída real de los ingresos, cambió las metas fiscales y reclamó mayor eficiencia a la hora de recaudar. “Hay mucha más información que se está analizando de la OCDE”, dijeron en la AFIP al diario La Nación.

En el organismo creen que esta es solo una primera etapa en la lucha contra la evasión. “Van a saltar más casos, probablemente”, indicaron.

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